Mỏ đào tiền số 6 triệu USD đứng tên sinh viên NYU — mua bằng crypto để che nguồn tiền từ Trung Quốc

Một mỏ đào tiền điện tử trị giá khoảng 6 triệu USD hiện đứng tên một sinh viên Đại học New York (NYU), vụ việc khiến giới chức và cộng đồng công nghệ chú ý khi AP và các nhà điều tra tiết lộ rằng thiết bị khai thác đã được mua bằng tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn vốn có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo hồ sơ điều tra, người đứng sau thương vụ sử dụng chuỗi giao dịch tiền số phức tạp để chuyển tiền vào tay bên mua, sau đó thiết bị được vận chuyển và đăng ký dưới tên một cá nhân trẻ tuổi có vẻ như không có nguồn tài chính đủ mạnh để tự mua sắm khối lượng thiết bị trên. Hành vi này làm dấy lên lo ngại về việc lợi dụng tiền mã hóa để rửa nguồn vốn, né kiểm soát ngoại hối hoặc lẩn tránh các biện pháp kiểm duyệt vận chuyển thiết bị khai thác. Cơ quan chức năng đang điều tra xem có hay không yếu tố vi phạm pháp luật liên quan tới việc chuyển tiền quốc tế, khai báo sai thông tin hải quan hoặc trợ giúp tài chính cho hoạt động trái phép. Vụ việc cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng giao dịch tiền số và các sàn OTC trong việc giám sát nguồn tiền lớn: nếu người mua có thể dễ dàng che dấu xuất xứ tài chính bằng chuỗi giao dịch phức tạp, việc phát hiện hành vi đáng ngờ trở nên khó khăn hơn cho cơ quan quản lý. Ngoài khía cạnh pháp lý, sự kiện này làm nổi bật rủi ro về an ninh chuỗi cung ứng trong ngành khai thác tiền số: thiết bị đào có giá trị lớn dễ trở thành công cụ che dấu giao dịch tài chính, vận chuyển xuyên biên giới và tạo ra mạng lưới sở hữu mơ hồ. Các chuyên gia tài chính nhận định cần có quy trình KYC/AML chặt chẽ hơn cho những giao dịch mua bán thiết bị có giá trị cao, cũng như cơ chế phối hợp nhanh giữa sàn tiền mã hóa, cơ quan hải quan và lực lượng thực thi pháp luật để phát hiện và ngăn chặn hành vi lợi dụng crypto để che giấu nguồn vốn. Tóm lại, mỏ khai thác tiền số trị giá 6 triệu USD đứng tên sinh viên NYU không chỉ là một câu chuyện cá biệt mà còn là lời cảnh tỉnh về cách tiền mã hóa có thể bị lợi dụng để che giấu nguồn tiền và qua đó làm phức tạp công tác giám sát tài chính, vận chuyển quốc tế và an ninh chuỗi cung ứng; các bên liên quan từ nhà lập pháp, sàn giao dịch tới cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp chặt hơn để giảm thiểu rủi ro này.